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    Moyen-Orient

    GAFI : l'Iran en sursis

    media Le siège de l'OCDE dans le 16e arrondissement à Paris. La réunion plénière du GAFI, Groupe d'action financière, s'est tenue au siège de l'OCDE à Paris. Flickr/OCDE

    Le Groupe d'action financière, le GAFI, qui réunit 35 pays et 2 organisations régionales, donne à l'Iran jusqu'en juin prochain pour prendre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent sale et le financement du terrorisme. Faute de quoi, déjà sur la liste noire du GAFI, l'Iran pourrait faire l'objet de sanctions.

    La Corée du Nord et l'Iran sur la liste noire du GAFI

    Un projet de loi contre le blanchiment est actuellement en discussion au Parlement iranien et le GAFI attend avec impatience ces réformes. C'est pourquoi un sursis est accordé à Téhéran jusqu'en juin prochain. Bien que maintenu sur la liste noire des pays non coopératifs, aucune sanction ne sera d’ici là prise contre l'Iran.

    La Corée du Nord ne bénéficie pas de cette relative mansuétude, car le GAFI a estimé que le pays n'a pas pris du tout les mesures qu'on attend de lui.

    Une liste dite grise de 9 pays présentant des «déficiences»

    Le GAFI épingle également des pays jugés à haut risque en matière de blanchiment et dont les législations sont insuffisantes. Ce sont l'Ethiopie, l'Irak, la Serbie, le Sri Lanka, la Syrie, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, le Vanuatu et le Yémen. Tous ces pays sont donc mis sous surveillance.

    En revanche, le Pakistan échappe à l'inscription sur cette liste grise des pays défaillants et obtient un délai de grâce de 3 mois pour faire la preuve de sa bonne volonté en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

    Créé en 1989, le GAFI a pour objectif d'assainir le système financier international.

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