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透明國際批評二十國集團未遵守反貪腐承諾

音頻 04:47

就在土耳其二十國集團峰會召開的前夕,總部位於德國的透明國際組織(Transparency International)今天公布了一份有關二十國集團成員國企業透明度的評估報告,指出二十國集團中除了個別國家之外,幾乎所有的成員國都未嚴格遵守他們各自所作出的有關企業資產的透明承諾,其中首當其衝的是美國與中國。

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報告透露,全世界每年非法洗錢的總金額在八千億至兩兆億美元之間。透明國際負責人高布斯•德斯瓦達特(Cobus de Swardt)向法新社表示,任何一件貪腐醜聞,無論是國際足聯還是巴西石油公司,他們的貪腐行為的後面都有一個着一個與他們合作的企業用來支付或者隱藏贓款。而去年在澳大利亞召開的二十強峰會上,二十國承諾將“拆毀那些允許隱藏或者周轉黑錢的合法組織、信託機構或其他合法公司。而一年之後,除了印度與英國之外,二十國幾乎沒有做出任何錶現。英國與印度要求他們各自的企業通報並且及時核實企業的資產。報告特別指出,在二十強中的七個國家,房地產商並不要求購房者出示其真實身份,紐約以及倫敦的房地產交易的後面就隱藏着無數個隱姓埋名的房東。

中國得了兩個零分

美國與中國受到透明國際的點名批評,被排列在二十國中五個“機構薄弱”的國家的最後面。而英國因為最近推出了一條公司盈利者公開登記法而受到透明國際的表揚,英國此舉被評論為是對那些試圖隱藏贓款的貪腐官員的有力打擊。透明國際呼籲二十國集團的其他成員國儘快效仿英國,因為要實際行動起來其實並不困難。

接下來我們來看一下透明國際公布的對二十國集團國家的各自的報告。透明國際根據二十國集團提出的反洗錢十大原則對各國的表現做出了評估。英國在十大評估中的多個項目獲得了百分之百的滿分,而美國與中國相比之下得分最低,美國在一個項目得了零分,而中國則有兩個零分。

下面我們着重來看一下中國得零分兩大項目,首先是二十強集團反洗錢規章中的第二大原則,那就是對企業法人的洗錢風險做出評估,因為中國在過去的三年中均為上報此一評估數據,因此被認為完全違背了此一原則而只獲得零分。中國還違背了二十國集團反洗錢原則的第十條,那就是取消無記名股民,提名股東與董事必須披露其實際擁有人的身份。透明國際指出,在中國,證卷公司並不需要登記無記名股票的擁有者的真實身份,只需要登記股票的數額、出票日期以及市場證明。另外,中國允許提名股東與董事的存在,他們並不需要透露其幕後實際擁有者的真實身份。相比之下,美國與英國都取消了無記名股票的存在。英國剛剛出台了一項新的法令,要求從明年開始,所有的提名股東與董事必須公開其身後實際股東的真實身份。而美國在這一點上也同中國一樣得了零分。

 

除了以上兩大項目之外,中國在提供股東及其他受益者具體信息方面得分較低。在金融機構以及其他有關專業人士所必須承擔的責任方面具體規定也不太明確。

透明國際有關中國的報告中中國得分最高的項目之國際合作以及打擊逃稅,這兩個項目分別是二十國集團反洗錢規章中的第八條以及第九條,中國的得分分別是71%與75%。報告指出,中國當局簽署了多個多邊反洗錢合作協議,從2013年12月起,中國與22國簽署的反洗錢合作協議正式生效,中國央行被指定為國際社會提供反洗錢信息。此外,在稅務透明領域,中國於2013年簽署了多邊稅務合作協議,今年一月,中國又與十個國家簽署了稅務信息互換合作協議。不過,透明國際同時也指出,在中國,稅務部門並沒有權利直接審查納稅人的資產登記。

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