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美司法堅控中國3大銀行藐視法庭並日罰5萬美金

朝鮮最高領導人金正恩資料圖片
朝鮮最高領導人金正恩資料圖片 路透社圖片

美國一上訴法庭維持一名法官對中國三家大銀行的裁定不變。該名法官裁定這幾家銀行藐視法庭,因拒絕遵守有關違反朝鮮制裁調查的傳票。上訴法庭此舉可能使這些銀行面臨逐日計算的高額罰款。

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據路透社消息,美國上訴法庭維持對中國三家銀行就朝鮮制裁調查的裁決不變。

據美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院周二在法庭文件中表示,“本庭在此確認,維持地方法院就這三家提出上訴的銀行在相關訴訟所做出藐視法庭的裁定不變。”不過該庭並未公開裁決理由。

華盛頓特區首席聯邦地區法官Beryl Howell在5月的裁決中,認定這幾家銀行藐視法庭,因其不願配合美國調查單位的要求,拒絕交出涉嫌違反朝鮮制裁進行數以千萬美元計資金往來的紀錄。Beryl Howell並未指出是哪幾家銀行,但法庭裁決的細節與2017年對中國交通銀行、中國招商銀行和上海浦東發展銀行的民事沒收行動一致。這三家銀行都是在上海證交所掛牌的上市公司。

路透社說,5月的裁決要求對各家銀行處以每天5萬美元的罰款。美國司法部指控這些銀行與一家在香港註冊的幌子公司明正國際貿易有限公司合作,後者被指控為朝鮮外貿銀行洗錢逾1億美元。

據華盛頓郵報6月曾報道稱,藐視法庭的裁定讓浦發銀行面臨失去美元交易准入的風險。該行沒有美國分支機構,但在美國擁有賬戶以處理美元交易。

據該報道說,根據法庭文件,這三家銀行稱,中國政府要求它們不要提供紀錄。它們可以要求上訴法庭重新考慮其裁決,或將該案提交至美國最高法院。

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