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巨額假金條流進國際市場 調查多指中國

圖為官方認證正品金條
圖為官方認證正品金條 REUTERS/Denis Balibouse

造假危機正悄然擾亂全球黃金產業。在摩根大通金庫中,發現了至少有價值5,000萬美元的金條蓋有瑞士鑄商標誌,但實際並非由這些鑄商生產。摩根大通是金條市場核心主要銀行之一。專家說這些偽造品非常高仿,有可能還有數千塊尚未被發現。目前還不清楚這些被發現的金條是誰生產的,但企業高管和銀行人士告訴路透社,他們認為多數源自中國,通過香港、日本和泰國的交易商和貿易商行進入市場。中國否認涉嫌造假或監督疏漏。

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據路透社報道,冒牌金條流入全球市場洗白非法黃金。該報道說,造假危機正悄然擾亂全球黃金產業。鑄金及銀行業高管告訴路透,造假印上主要鑄造商標誌的金條正流入全球金市,將走私或非法黃金洗白。這些假貨很難辨別,成為毒梟或武裝組織頭目理想的資金走私工具。

來自鑄金商和銀行的高管以及其他行業消息人士透露,過去三年間,瑞士四家主要鑄金商均已確認,在摩根大通金庫中,發現了至少有價值5,000萬美元的金條蓋有瑞士鑄商標誌,但實際並非由這些鑄商生產。摩根大通是金條市場核心主要銀行之一。

路透社說,其中四位高管稱,現已發現至少1,000塊的山寨公斤金條(kilobar)。相對於年產約200-250萬塊公斤金條的黃金產業而言,這是個小數目。但根據瑞士最大黃金精鍊商Valcambi的執行長Michael Mesaric指出,這些偽造品非常高仿,有可能還有數千塊尚未被發現。

據Mesaric稱,“這些最新的假金條...製作水準高度專業.”他表示,或許已發現了一兩千塊,但可能還有“遠遠更多仍在流通中。而且仍然存在,仍然騙過眾人。”

假金條通常是表面鍍了層金的便宜金屬,這種情況在黃金行業相對較為普遍,也容易被發現。

上述案件中的冒牌金條情況更為複雜,黃金是真的,且純度很高,只是戳是偽造的。偽造品牌金條是一種相對較新的手段,被用來對抗全球打擊衝突礦產品以及洗錢行為的措施。這類造假行為給國際鑄造廠、金融人士以及監管機構製造了麻煩,他們試圖清除全球的非法黃金貿易。

路透社說,自2000年代中期以來,高昂的金價刺激了非正式和非法採礦業的興起。但是沒有知名鑄造廠的印戳,這類黃金將不得不進入地下網絡,或低價出售。但通過仿冒瑞士和其他主要品牌,非法開採、在不合法地區或西方不接受的地區加工的黃金就可以被注入市場,從而為罪犯或受制裁的政權提供資金。這類地區包括部分非洲地區、委內瑞拉或朝鮮。

目前還不清楚這些被發現的金條是誰生產的,但企業高管和銀行人士告訴路透,他們認為多數源自中國,通過香港、日本和泰國的交易商和貿易商行進入市場。中國是全球最大的黃金生產國和進口國。只要被這些地區的主流黃金交易商所認可,這類金條就可以迅速進入全球各地的供應鏈中。

10位了解情況的消息人士向路透社表示,摩根大通2017上半年在金庫中發現至少有兩塊公斤金條印有同樣的識別碼後,偽造金條的消息在黃金產業圈內不脛而走;在每年交易量達10萬億美元的倫敦黃金市場中,摩根大通是協助完成交易的五家銀行之一。

摩根大通拒絕就偽造金條的問題做出直接回應,也不願就本報導的細節置評。“如果例行檢查及相關程序中發現有標示錯誤的公斤金條,我們的標準做法是立即向相關主管機關及鑄金商反應,”摩根大通在一份聲明中表示。“幸運的是,還沒有發生導致我們公司或者是任一客戶蒙受損失的事件。”

管理中國黃金市場的上海黃金交易所在一份聲明中表示,並未獲悉有偽造金條在中國製造或經由中國運輸。該交易所稱,“上海黃金交易所已經建立一套完整的運輸及倉儲制度。黃金原料入倉的流程受到嚴格管控,同時符合規範。”

路透社說,在中國,目前幾乎所有黃金出口都遭禁止,這是中國長期以來嚴格控制資本流動的一環。市場分析人士說,對於想要把錢彙出國的中國富人,這刺激了設法走私黃金的需求。

據諮詢公司GFMS Refinitiv的貴金屬研究主管Cameron Alexander說,據估計每年有400至600噸黃金藏在汽車後備箱和廂式送貨車裡,從中國內地偷運到香港,其中多數是公斤金條。香港海關稱,過去10年裡沒有接到有關冒牌公斤金條的投訴。

該報道說,精鍊商高層稱,日本也長期存在黃金走私問題,冒牌金條可能遭人加以利用。

據相關高層表示,被假冒的不只瑞士品牌,但由於瑞士品牌享譽全球,所以成為最大仿冒目標。瑞士四大黃金精鍊商--Valcambi、PAMP、Argor-Heraeus和Metalor--每年加工約2,000-2,500噸黃金,價值約1,000億美元。他們的商標屬於業內最常見和最受信任的商標。PAMP和Metalor不願正式作評;Argor稱品牌被假冒的風險一直都在,並建議民眾只向可靠的經銷商購買金條。

五名知情人士表示,摩根大通對於其發現偽造金條的反應,是決定除其信賴的少數幾家煉廠新出產的黃金之外,不再從亞洲買進任何黃金。摩根大通對此不予置評。

有15位行業人士表示,其他銀行也對於在亞洲購買黃金設下限制。“只要有一丁點不確定,他們就不會介入,”GFMS Refinitiv分析師Alexander表示。

路透社說聯絡五家在亞洲交易黃金的大型銀行,當中有幾家銀行擁有金窖。滙豐不願詳細置評,但一名發言人稱,滙豐僅從倫敦金銀市場協會(LBMA)認可的少數煉廠直接買進金條。滙豐稱沒有發現偽造金條。

瑞銀集團並未就偽造金條置評,但稱僅銷售由LBMA認可煉廠加工的黃金。

渣打不予置評,稱“這件問題並未影響我們”。

澳新銀行(ANZ)表示,該行只向“一些經過挑選的交易對手”買進之前已經鑄造好的金條,其政策是重新熔煉鑄造之後再行賣出,這個政策並未受到偽造金條的影響。
無法聯繫上工銀標準銀行置評

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