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國際調查記者聯盟再爆料 瑞士滙豐銀行涉嫌幫助全球富豪隱瞞資金與偷稅漏稅

國際調查記者聯盟再爆料 瑞士滙豐銀行涉嫌幫助全球富豪隱瞞資金與偷稅漏稅
國際調查記者聯盟再爆料 瑞士滙豐銀行涉嫌幫助全球富豪隱瞞資金與偷稅漏稅 路透社照片/Pierre Albouy

由歐美60個國家權威媒體的記者反腐揭貪組成的國際調查記者聯盟再次在全世界爆料,在瑞士的滙豐銀行在2005年到2007年期間超過10萬個銀行開戶運營資料,涉及款項多達1200億美元,全部資料有數千頁,在昨夜今晨從法國世界報開始,同時向全世界發表。這些爆料,揭露各種國際罪犯,商人和政客以及名人通過海外銀行偷稅漏稅,隱瞞財富的事實。 

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根據本台採訪專家報道分析,在瑞士銀行開戶不是罪惡,但向本國稅務司法隱瞞並逃漏報稅卻是犯罪。過去一波對全世界範圍的偷稅漏稅,在避稅天堂的秘密開設公司,轉移巨額資金,儘管震驚,但沒有銀行方面的文件證據,現在滙豐銀行瑞士文件為媒體揭露國際性腐敗偷稅犯罪,提供了詳實的銀行資料。同時表明銀行在全世界範圍內與逃稅,洗錢,轉移貪腐公款,有着不可推卸的罪責。

世界報爆料的滙豐賬戶事件,僅止於滙豐銀行。現在還不知道是否其他銀行也捲入相同性質的醜聞。爆料的文件只有兩三年期間段的涵蓋,觸及世界各國。中間有國際罪犯、貪污商人、政客以及名人。總部在美國華盛頓的國際調查記者聯盟指出,滙豐銀行和軍火商做生意而獲利,但這些軍火商專門向非洲的娃娃兵和第三世界的獨裁者提供武器。其他全球性犯罪的盈利也與滙豐有業務交往。而滙豐接受客戶,涉及踐踏國際禁運或國際制裁。

分布在全球各地的客戶資料,顯示有英國、俄羅斯、印度及多個非洲國家的現任和前政客,有被美國制裁的名字,包括一名與俄羅斯總統普京有關的人。客戶還包括沙特、巴林、約旦及摩洛哥的皇室,以及澳大利亞億萬富翁等。

法國《世界報》早在2008年就將滙豐銀行幫助逃稅文件交給法國稅務部門調查,並取得稅務當局的資料,這些資料涵蓋了超過203個國家或地區的106,000名客戶的戶口,涉及超過1,000億美元存款。

滙豐揭秘在世界輿論引起新的轟動,媒體譴責金融犯罪,但這並不意味着名單上的人將遭到司法制裁。據報道,英國稅務海關總署在2010年曾獲得相關的資料,並查出有1100人確實逃稅,但直到將近5年後,才只有一人遭起訴。

自從媒體大規模加入反腐揭貪的揭秘爆料,一些銀行被迫做出姿態。有消息說,滙豐銀行多年以來,已經大幅減少這樣的微妙賬戶與客人。
 

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