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法國世界報

瑞銀集團在法國組織大規模逃漏稅

音頻 05:05
siège du groupe de presse "le monde" à Paris
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日期為2月18日的法國世界報頭版頭條關注瑞士銀行集團(UBS)有組織地在法國大規模進行逃漏稅作業。世界報頭版的第二條則關注法國前總統薩科齊因2012年總統大選活動的不法經費而受到司法審查。而此前,薩科齊已遭質疑涉嫌貪腐,這一來,對他的下屆大選勢的聲望勢必雪上加霜。 

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今天世界報頭版頭條的法國人利用瑞士銀行集團逃漏稅的報導,是根據該報獨家獲得的資料撰寫。

資料細節顯示瑞銀如何唆使成千上萬的法國人逃漏稅。資料的第一篇章就敘述法國大批企業陷入逃稅門。報導指出,針對瑞銀五年來的調查幾乎到了結案階段。

這項所謂的“瑞士泄漏(SwissLeaks)行動”,涉及到 滙豐私人銀行( HSBC )的醜聞。此前媒體曾揭露,英國最大的滙豐銀行在瑞士的分行幫助其客戶逃稅,並透露了世界範圍 逃漏稅。醜聞爆發的一年之後,這次,媒體則揭露了2000年法國是極其被瑞銀鎖定為優先獵取的顧客對象,瑞銀吸走了法國的幾十億歐元公共財,以及法國的稅收。

即使這些逃漏稅者很少受到司法刑責追訴,但是隱藏不申報所得金錢就是不法行為。而且鼓勵這麼做的人也是犯法,如瑞士銀行集團 USB AG。經營理財全球第一的銀行,因為在2004年至2012年之間抓到罪行,被兩位法官Daïeff及 Tournaire 以“逃漏稅嚴重洗錢”及“非法拉票”罪名起訴,並針對該銀行的三名前員工,發出逮捕令。

瑞銀集團將在未來幾個月被送到巴黎刑事法庭,可能被判數十億歐元的罰金,也就是被藏匿資金總額的一半。瑞銀的所有資產及財務健康狀況將出現翻天覆地狀況。

根據Daïeff法官估計,2014年,在瑞銀的隱藏式法國資產有130億到230億。不過,瑞銀抗議這項估計,然而瑞銀已經付了110億的創紀錄的司法保證金。這是真實一個令人昏眩的款額,而法國資產只不過是瑞銀的收到這類資產的百分之7.5。另一項調查還正在比利時與德國進行中。

在法國這邊,調查證明指出,直至2012年,法國這家瑞士銀行的母公司瑞銀集團,在法國組織一項大規模系統性的逃漏稅。這些涉案的逃漏稅者的身份各式各樣,他們的動機也不同,這也讓法國財政部把他們分門別類立檔案。前足球員Lizarazu2014年把920萬歐元送回法國申報納稅。不過,他被法國財政部歸類為“被動式偷漏稅者”。另外被歸類於這類型的法國逃稅人還有,女演員Tedeschi 在瑞士藏匿180萬歐元收入,以及聞名世界的高檔流行服飾集團女負責人Sonia Rykiel,她輾轉透過瑞銀在逃稅天堂列支敦士登藏匿了330萬歐元的基金。

另外,被財政部歸類為“主動逃漏稅者”,有一名是法國的前足球教練,結果被追討交回法國310萬歐元款額,他而且還定期存入逃稅帳戶的金額。這些人被法國世界報聯絡到後,都表示,現在已經解決了法國財稅的問題。另外,還有一些法國的貴族家庭也在這個逃漏稅名單內。總值名單中陳列了明星、球員、藝術家、演員及高檔奢華品集團負責人等等。

一般來說,這要是瑞銀的業務人員負責進行這些作業,他們的綽號叫“獵人”,也就是在法國獵取有價值的客戶。

世界報指出,這項調查是於2011年3月開始的,調查轉介到法國銀行的審慎監管部門(ACP)。2015年9月30日,在瑞銀揭露秘密帳戶後,抖出來4206名法國逃漏稅者。在法國財政部連續設立三個特別小組努力的結果,這些人已經把自己的財產歸回到法國,總金額至少達30億歐元。

不過,其實這與實際逃漏稅的金額還差得遠。事實上,就是在2015年7月3日,德國司法部交給法國財稅局一張經過認證的含有不同檔案的光碟片。這是在搜索一個瑞銀集團在Francfort辦公室的女合作人時搜索調查的結果。不但有法國名單,還有金額,這些都被查證屬實。

DAIEFF法官2015年7月30日根據德國提供檔案計算,直至2008年11月30日總共有38330萬名法國客戶在瑞銀集團開戶,總財產價值高達84億歐元。

不過,法國世界報聯絡、採訪駐法國的瑞銀總經理德羅斯DE LEUSSE,他則抗議司法調查所作的結論;法國司法機關打算在未來幾個月要將瑞銀集團母行及法國分行都送上巴黎法庭。德羅斯對世界報說,瑞銀認為自己是合法工作。
 

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