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巴拿馬許願不做洗錢天堂國但又遭列灰名單

圖為巴拿馬城遠眺
圖為巴拿馬城遠眺 路透社照片

中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉表示,國際防制洗錢金融行動小組將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。巴拿馬經歷多次巴拿馬文件窩藏不透明金融指控,近期承諾同金融犯罪作鬥爭並推出措施。國際專項組織仍然將巴拿馬拉入監控引發該國失望。

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據法新社說,巴拿馬重回FATF即防制洗錢金融行動小組洗錢灰名單。

中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉(Eyda Varela)昨天承認,防制洗錢金融行動小組(Financial Action Task Force, FATF)將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。

據瓦雷拉說:「儘管肯定巴拿馬取得的進展與最高層級做出的政治承諾,本周的FATF全體會議仍通過將巴拿馬列入觀察名單。」

據報道說,打擊洗錢的國際組織FATF本周在美國佛羅里達州奧蘭多舉行會議,約有200個會員出席,包括聯合國、國際貨幣基金組織與世界銀行。

巴拿馬數十年來被稱為洗錢天堂,因為金融體系作法出現嚴重瑕疵,2014年被列入所謂的「灰名單」。

該報道說,巴拿馬推出法律與監管架構改革措施後,2016年從觀察名單中除名,但FATF本周評估巴拿馬各項承諾後,再度將巴拿馬列入名單。

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