600名记者跨国调查报告显示 多国政要境外藏富

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(法新社华盛顿3日电) 根据国际调查记者联盟(ICIJ)今天公布的报告,多位政府领导人与国家元首,包括约旦国王与捷克总理,在境外的避税天堂隐匿为数可观资产。

法新社报导,这份名为「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的调查报告,披露从全球14家金融服务业者所取得大约共1190万份的文件,而参与这项调查的记者总共约有600名,分别来自美国「华盛顿邮报」(The Washington Post)、英国广播公司(BBC)与「卫报」(The Guardian)等媒体。

国际调查记者联盟的分析指出,这些文件显示,大约35位现任及前任领导人,面临贪腐、洗钱与全球避税等指控。

针对约旦国王阿布杜拉二世(Abdullah II),ICJI的调查报告提及,他如何布局境外公司与避税天堂构成的网络,打造遍及加州马利布(Malibu)至美国华府及英国伦敦,价值达1亿美元(约新台币27亿元)的房产帝国。

BBC引述阿布杜拉二世的律师指出,所有房地产都是个人资产购置,而且知名人物以隐私与安全为由,经由境外公司购买房地产,这是常见的操作。

捷克即将在本周稍晚举行大选,调查报告另显示,捷克总理巴比斯(Andrej Babis)并未申报一家境外投资公司,这家公司曾购买位于法国南部,一座价值高达2200万美元的酒庄。

ICJI的调查报告,总共发现将近1000家位于避税天堂的境外公司与336位高层政要和官员有瓜葛,他们包括各国领袖、内阁首长、大使等,超过2/3的境外公司设置在英属维京群岛(British Virgin Islands)。

ICJI调查报告另披露,亚塞拜然总统阿利耶夫(Ilham Aliyev)家人与亲友被控避人耳目,涉入英国境内价值高达美元数以亿计的房地产交易。

肯亚总统甘耶达(Uhuru Kenyatta)与家族6人被控拥有不为人知的境外公司网络。

巴基斯坦总理伊姆兰汗(Imran Khan)的核心集团,包括多位内阁官员与他的家人,被指暗地拥有掌控数以百万美元计的公司与信托。

报告并未直接指名俄罗斯总统蒲亭(Vladimir Putin),不过经由亲信牵线,他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。

潘朵拉报告是ICJI所公布一系列揭发大规模金融文件的最新汇编,最初是2014年发表的「卢森堡税务外泄」(LuxLeaks),之后还包括「巴拿马文件」(Panama Papers)、「天堂文件」(Paradise Papers)及「犯罪执法网络」(FinCEN)。

ICJI最新调查取得文件来自于多家金融服务公司,这些公司分别位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、赛普勒斯、阿拉伯联合大公国、新加坡与瑞士。(译者:曹宇帆)