百笔交易遭控违洗钱法 澳最大银行否认

广告

(法新社雪梨23日电) 澳洲政府金融情报机构澳洲交易报告与分析中心2017年12月指控,澳洲市值最大企业澳洲联邦银行的一连串行为违反洗钱防制法,这项指控今天遭到澳洲联邦银行否认。

澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)先是在2017年8月向法院提出诉讼,指控澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)「严重且系统性违反」洗钱防制法,相关交易达数千笔。

到了12月,AUSTRAC再向法院提出100笔交易违法的诉讼,指控澳洲联邦银行未及时或完全未揭露这些可疑交易。每笔违法最高罚金可达2100万澳元(约新台币4亿7880万元)。

澳洲联邦银行今天承认其中11笔部分违法,另89笔完全不认罪。

澳洲联邦银行并表示:「我们了解自己在执法上扮演重要角色,并极度严肃对待我们在反洗钱和反恐怖主义金融活动上应尽的义务。」

澳洲联邦银行2017年承认,有5万3506笔透过提款机的1万澳元(约新台币23万)以上现金交易延迟通报AUSTRAC。澳洲联邦银行今天表示,这些案件「应以单一行为趋势(course of conduct)来处理」。

法院下个月将审理相关案件,澳洲联邦银行可能面临巨额罚金。(译者:张正芊/核稿:陈政一)