百笔交易遭控违洗钱法 澳最大银行否认

（法新社雪梨23日电） 澳洲政府金融情报机构澳洲交易报告与分析中心2017年12月指控，澳洲市值最大企业澳洲联邦银行的一连串行为违反洗钱防制法，这项指控今天遭到澳洲联邦银行否认。

澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）先是在2017年8月向法院提出诉讼，指控澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）「严重且系统性违反」洗钱防制法，相关交易达数千笔。

到了12月，AUSTRAC再向法院提出100笔交易违法的诉讼，指控澳洲联邦银行未及时或完全未揭露这些可疑交易。每笔违法最高罚金可达2100万澳元（约新台币4亿7880万元）。

澳洲联邦银行今天承认其中11笔部分违法，另89笔完全不认罪。

澳洲联邦银行并表示：「我们了解自己在执法上扮演重要角色，并极度严肃对待我们在反洗钱和反恐怖主义金融活动上应尽的义务。」

澳洲联邦银行2017年承认，有5万3506笔透过提款机的1万澳元（约新台币23万）以上现金交易延迟通报AUSTRAC。澳洲联邦银行今天表示，这些案件「应以单一行为趋势（course of conduct）来处理」。

法院下个月将审理相关案件，澳洲联邦银行可能面临巨额罚金。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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