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巴拿马重回FATF洗钱灰名单

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(法新社巴拿马市21日电) 中美洲国家巴拿马经济部长瓦雷拉(Eyda Varela)今天表示,防制洗钱金融行动小组(Financial Action Task Force, FATF)将巴拿马重新列入国际洗钱观察名单。

瓦雷拉说:「尽管肯定巴拿马取得的进展与最高层级做出的政治承诺,本周的FATF全体会议仍通过将巴拿马列入观察名单。」

打击洗钱的国际组织FATF本周在美国佛罗里达州奥兰多举行会议,约有200个会员出席,包括联合国、国际货币基金(International Monetary Fund)与世界银行(World Bank)。

巴拿马数十年来被称为洗钱天堂,因为金融体系作法出现严重瑕疵,2014年被列入所谓的「灰名单」。

巴拿马推出法律与监管架构改革措施后,2016年从观察名单中除名,但FATF本周评估巴拿马各项承诺后,再度将巴拿马列入名单。

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