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Andorra / México

Andorra embarga 76,5 millones de euros del abogado del expresidente Peña Nieto

Imagen de ilustración.
Imagen de ilustración. REUTERS/Sergio Pere
Texto por: Braulio Moro
5 min

La justicia del principado embargó más de 76 millones de euros del abogado Juan Ramón Collado, abogado del ex presidente de México Enrique Peña Nieto. Andorra salió de la lista negra de paraísos fiscales en 2017, después de aceptar intercambiar información de sus cuentahabientes.

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Quien hasta hace poco fue un personaje "intocable" en México, el abogado Juan Ramón Collado ha sufrido un nuevo revés. Las autoridades de Andorra decidieron decomisar 83,1 millones de dólares (más de 76 millones de euros) que tenía depositados en un banco de ese principado de los Pirineos, localizado en la frontera con España.

La decisión fue tomada después que quién ahora está bajo detención en México ordenó transferir más de 10 millones de euros desde la Banca Privada de Andorra a una cuenta en Madrid del BBVA.

El Principado de Andorra ha transitado de su calidad de paraíso fiscal como se le conoció durante décadas, al de un país que intercambia automáticamente la información bancaria de sus clientes con más de un centenar de países firmantes del Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal de la OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico), basada en París.

Lorenzo Jiménez, fiscalista de Net Craman Abogados, una firma de abogados especializada en diferentes disciplinas del derecho y el comercio internacional, con base en Barcelona, precisó a RFI que ese sistema de intercambio comprende a "cualquier contribuyente", y lo que hace cualquier jurisdicción firmante del Acuerdo es "identificar al contribuyente y tener una ficha de él, de manera que automáticamente o a petición expresa lo puede intercambiar con el país donde ese contribuyente reside".

Una persona tiene fichas en tantos lugares como tenga cuentas, y esas fichas están a disposición del país donde es residente.

El especialista recuerda que en el pasado, a cambio de depósitos de dinero, Andorra ofrecía "el secreto bancario", es decir una opacidad total sobre el nombre del depositante, así como «un sistema fiscal bastante relajado". Con su integración al CRS (Common Reporting Standard por sus siglas en inglés), se ha hecho desaparecer la opacidad de los depósitos, por lo que "de repente ya no es un lugar seguro para aquellos que quieren dejar opaco su dinero"

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