حساب‌های بانکی با بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان مشمول مالیات می شوند
ولیعهد انگلستان بیش از یک میلیون یورو از خانواده اسامه بن‌لادن پول گرفته است
میلاد حاتمی از گردانندگان سایت قمار و شرط بندی، به «افساد فی الارض» متهم شد
رای دادگاه پرونده پولشویی یکی از بزرگترین بانک های سوئیس، امروز صادر می شود
آمریکا و کشورهای عرب منطقه سه عضو نیروی قدس را به خاطر پولشویی و قاچاق نفت و ارز تحریم کردند
اسناد پاندورا: شمّه‌ای از استفاده‌ها و سوءاستفاده‌های رهبران سیاسی جهان
از نظر کانادا رژیم ایران و حزب‌الله از طریق کازینوهای ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند
حسن روحانی: عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف و پولشویی، بازگشت به «قرن پیش»، فشار بر اقتصاد و جیب مردم است
جمشید اسدی: حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند "اف‌ای‌تی‌اف" را نادیده بگیرد
واکنش بانک مرکزی ایران به احکام توقیف اموال بانک‌های ایرانی در بحرین: اتهامات دولت بحرین سیاسی و فرمایشی است
در ادامۀ فشار حداکثری بر ایران، آمریکا شدیدترین تحریم ها را علیه حزب الله بررسی می‌کند
بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه "اف ای تی اف"چه عواقبی برای اقتصاد به زانو افتاده ایران دارد؟
اختلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت و دولت بر سر لوایح شفافیت مالی
مصباحی‌مقدم: چطور مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنند؟
به گفتۀ روحانی مجلس، دولت و رهبر، تصمیم‌گیرندگان کشور نیستند
جمهوری اسلامی ایران به احتمال بسیار انتظارات سازمان " اف اِی تی اف" را برآورده خواهد کرد - گفتگو با فریدون خاوند
کمیسیون اروپا عربستان را به پولشویی متهم کرد
مجید انصاری: جریانی با ارسال پیامک "برخورد خونین" موافقان پالرمو را تهدید می‌کند
با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راه برای FATF هموار می‌شود؟
اسرائیل به پیمان مبارزه با پولشویی پیوست
روحانی: وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف و پولشویی هم هست
رئیس قوه قضائیه، سخنان وزیر امور خارجه ایران را بسان خنجری بر قلب نظام اسلامی دانست
توضیحات ظریف درباره پولشویی: مستندات در دسترس عموم است
مدیرپیشین بانک صادرات : کل نظام بانکی غیرمجاز و مجاز ایران پولشویی می کند
صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.
