États-Unis: trois hommes arrêtés pour une escroquerie à 722 millions de dollars
Trois hommes ont été arrêtés pour une fraude de 722 millions de dollars. Une escroquerie menée auprès d'investisseurs en cryptomonnaie.
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Si les supports utilisés sont modernes, le système, lui, n'est pas nouveau. Les trois hommes interpellés et leurs deux complices auraient eu recours à la pyramide de Ponzi, rendue célèbre ces dernières années par l'affaire Madoff.
Les trois Américains promettaient des profits mirobolants aux investisseurs dans une monnaie virtuelle, le bitcoin. Les personnes intéressées étaient alors orientées vers une structure fumeuse, nommée Bitclub Network. Pendant cinq ans, de nouveaux investisseurs plaçaient régulièrement leur argent, qui était rapidement redépensé.
Les trois hommes auraient également vendu des actions de Bitclub Network. Ces titres n'avaient pourtant pas été enregistrés auprès du gendarme boursier américain.
« Un modèle entier aux dépens d’idiots »
Le procureur général du New Jersey en charge de l'affaire affirme que les trois hommes se vantaient d'avoir construit un « modèle entier aux dépens d'idiots ». Ils diffusaient d'ailleurs sans crainte des vidéos mettant en avant la transparence de leur entreprise, présentée comme trop grosse pour faire faillite.
Deux des accusés encourent des peines de plus de 20 ans de prison, et un maximum de 500 000 dollars d'amende, pour fraude informatique et vente de titres non enregistrés.
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