Магнитский

Адвокаты Hermitage Capital требуют расследовать новое преступление налоговой чиновницы Ольги Степановой

8 сентября адвокаты Hermitage Capital направили третье по счету заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя налоговой инспекции №28 по г Москве Ольги Степановой в связи с выявленным новым незаконным возвратом налогов из Российской казны, который был ею одобрен. На этот раз речь идет о возврате НДС в конце 2007 года – начале 2008 года на сумму свыше 1 миллиарда рублей компании ООО «ТехПром». Сообщение о новом преступлении Ольги Степановой подано в Следственный комитет (СК) России. Его копия направлена в ГСУ СК РФ по Москве. 

Реклама

Новые выявленные факты хищений бюджетных средств свидетельствуют о совершении Степановой О.Г. и ее подчиненными из ИФНС № 28 по г. Москве систематических преступлений против своих сограждан – хищений государственных средств путем мошеннического возврата налогов, в данном случае, осуществленных через компанию «ТехПром». Раскрытие этого преступления стало возможным благодаря начатому юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским расследованию хищений денег налогоплательщиков сотрудниками МВД и налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г. Москве, действующими рука об руку с преступными элементами, о чем Сергей Магнитский прямо указывал в своих обличительных показаниях, за что и был незаконно арестован и уничтожен в следственном изоляторе.

- заявил представитель компании Hermitage Capital.

В документе Hermitage Capital подчеркивается, что это уже третье сообщение о преступлениях Ольги Степановой:

В первом сообщении речь шла об одобрении ею и ее коллегами незаконного
возврата свыше 5,4 миллиардов рублей,
уплаченных ранее в бюджет в виде
налога на прибыль российскими компаниями фонда Hermitage. В целях хищения
бюджетных средств компании фонда Hermitage были украдены и незаконно
перерегистрированы на членов преступной группы, действующей заодно с
чиновниками;

Во втором заявлении сообщалось об одобрении возврата налога на прибыль в
размере 3 миллиардов рублей компаниям ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен
секьюритиз», произведенном годом ранее, в 2006 году с участием членов все
той же преступной группы;

В настоящий момент выявлено хищение еще 1 миллиарда рублей, совершенного путем незаконного возврата НДС ООО «ТехПром».

Участники преступной группы, занимающейся возвратом налогов, были тесно взаимосвязаны.

Так, заявление в ИФНС № 28 по г. Москве о возврате НДС было подано генеральным директором и единственным владельцем «ТехПрома» Гульсиной Хурматовной Ахметшиной, проживающей в поселке Гирей Краснодарского края. Заявление о возврате налога на прибыль годом ранее, в 2006 году, в пользу «Финансовых инвестиций» в ту же налоговую инспекцию №28 подавал ее муж, Газим Гаязович Ахметшин.

Во всех трех случаях похищенные у российских граждан денежные средства были аккумулированы в одном и том же банке - КБ «Универсальный банк сбережений». Итого действия руководителя ИФНС № 28 Ольги Степановой и ее коллег нанесли ущерб России и ее гражданам на сумму более 9,4 миллиардов рублей.

При этом, согласно представленным документам, исполняя поручения
сотрудников налоговых органов, легитимность лиц, обратившихся за возвратами
налогов из казны, подтверждали сотрудники Управления по налоговым
преступлениям ГУВД Москвы, возглавляемого генерал-майором Михалкиным А.И. и в котором также трудился подполковник Артем Кузнецов.

В сообщении о преступлении указывается, что Ольга Степанова одобрила
перечисление из бюджета «ТехПрому» более 1 миллиарда рублей под видом
возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), который на самом деле в бюджет не уплачивался. В качестве обоснования для возврата НДС были
использованы фиктивные договоры поставки товаров. Законность и
обоснованность принятого Ольгой Степановой решения о возврате 1 миллиарда рублей НДС «ТехПрому» опровергается сведениями, содержащимися в подписанной ею же справке, и их сопоставлением с общедоступной информацией о контрагентах «Техпрома».

«Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела и немедленном, всестороннем и
объективном расследовании признаков нового преступления с участием бывших и
действующих сотрудников налоговых органов (ИФНС №28 по г. Москве) – хищения
1 021 950 170 рублей, которое, по нашему мнению, наконец, должно быть
произведено незаинтересованными лицами, не находящимися в конфликте
интересов», - отмечается в сообщении о преступлении.

Полный текст заявления.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями