Кипр начал проверку раскрытой Магнитским схемы отмывания российских денег

Опубликовано: 14/12/2012 - 12:22Отредактировано: 14/12/2012 - 12:47

Встреча Д. Медведева с президентом Греческой Республики Кипр Деметрисом Кристофиасом REUTERS

RFI

2 мин

Кипр открыл расследование доказательств, предоставленных инвестиционным фондом Hermitage Capital того, что украденные российскими чиновниками деньги через налоговые выплаты отмывались через банки Кипра. Об этом сообщает в пятницу издание Еврообсервер, со ссылкой на кипрское агентство по борьбе с отмыванием денег Mokas.

Адвокаты Hermitage Capital, в которой работал юрист Сергей Магнитский, ещё в июле представили прокуратуре Кипра доказательства отмывания денег через его офшоры. Речь идет о деньгах, которые отмывала так называемая группа Клюева. В мошенничестве были замешаны высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ России.

Дмитрий Клюев – бывший владелец Универсального банка сбережений, через который осуществлялся незаконный возврат налоговых платежей на сумму 3 миллиарда рублей. Сам Клюев был осужден в 2006 году.

Как пишет издание Еврообсервер, российские бюджетные деньги отмывались через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.

Еврообсервер напоминает, что ещё в октябре Кипр отказывался расследовать это дело, чтобы не потерять российские деньги, которые несут значительный вклад в экономику страны. По данным издания, на кипрских счетах российские коррупционеры спрятали до 26 миллиардов долларов.

Однако к проведению расследования Кипр подталкивают кредиторы из Евросоюза и Международный валютный фонд, который в настоящее время решает вопрос о предоставлении страны займа в 11 миллиардов евро.

На открытии расследования настаивали в частности британские дипломаты. Британский депутат Доминик Рааб потребовал в ноябре от правительства Великобритании убедиться, чтобы средства британских налогоплательщиков не попали в руки «русской мафии».

Как замечает Еврообсервер, показательным является тот факт, что Кипр, являясь в настоящий момент страной-председателем ЕС, поднял дело Магнитского накануне саммита Россия-ЕС, который пройдёт 21 декабря в Брюсселе. Однако, как сообщили источники Еврообсервер в Брюсселе, в ходе визита Владимира Путина в Брюссель вопрос Магнитского не будет затрагиваться.