經濟犯罪

中國當局揭露虛假進出口貿易行為

Un cargo dans le port de Qingdao.
Un cargo dans le port de Qingdao. CHINA-EXPORTS/ REUTERS/China Daily(中國日報)

來自北京的消息說,據金融監管人員介紹,中國當局經過歷時一年多時間,查獲總金額高達近百億美元的虛假進出口貿易。調查發現,這些虛假轉口貿易成為投機套利的工具,甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。

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中國仍在竭力避免資本不受控制的流動,並嚴格控制其貨幣的自由兌換。在此背景下,中國國家外彙管理局(SAFE)在2013年4月發起了這項調查行動,以確認這些至少涉及中國境內13省的虛假商業交易,這一調查在今年擴展至24個省市。當局尤其注意重要的原材料中轉地點-青島港的境況。

據中國國內媒體的報道,青島港口安檢官員正在調查存入保稅倉庫的設備是否與多次貸款有關。中國國家外彙管理局官員武瑞林在新聞發布會上表示,已查實的虛假轉口貿易單證金額近百億美元,其中15起案件已經移交公安機關。

調查發現,一大批企業通過偽造、篡改或者重複使用國際貿易中行政公文和憑證的方式,來隱藏非法的資金流動。這些虛假交易不僅可能嚴重危害整體經濟,而且為來自犯罪活動的資金的非法跨境流動打開了大門。