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要聞解說

《瑞士解密》:李小琳曾擁有五個瑞士滙豐賬戶

音頻 05:54
作者: 艾米
20 分鐘

總部設在華盛頓的國際偵查報導記者聯盟,《法國世界報》,《《英國衛報》等國際媒體上周日(2月8號)均引述滙豐(HSBC)瑞士分行前資訊部門員工 埃爾維∙法爾恰尼( Herve Falciani)2008年提供的內部機密文件,公布了名為《瑞士解密》(Swiss Leak)的調查報告。這份報告再次為這個範圍廣大的國際逃稅網絡揭開冰山一角,其牽涉的層面及人物之廣,再次讓世人震驚。

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報告披露,滙豐瑞士分行涉嫌幫助國際各行各業的重量級富人客戶避稅,以及藏匿大筆資產,包括英國,阿拉伯國家皇室成員,非洲地區的獨裁國家領導人,國際級演藝圈名人在內的超過十萬人涉嫌通過滙豐瑞士銀行逃稅,涉及金額高達1000億美金。滙豐銀行瑞士分行甚至被指幫助一些國際通緝犯洗錢,甚至可能涉及協助走私軍火、血鑽石交易等犯罪行為。

雖然這份名單上的部分名字之前就出現過,但周日的這份報告卻更為全面,涉及超過200個國家,10萬個自然人和法人實體的賬戶。根據該報告,滙豐銀行曾積極向客戶推銷其秘密賬戶,作為一種逃稅的高效方式。

在被披露的所有國家中,客戶最多頭五名是瑞士、法國、英國、巴西和意大利,存款總額最高的依次是瑞士、英國、委內瑞拉、美國和法國。法國當局於2013年對這些被盜數據進行評估,結論是名單上3000多名法國公民幾乎都涉嫌逃稅。

李小琳夫婦曾在瑞士滙豐擁有5個賬戶

來看看與中國有關的內容,據國際偵查報導記者聯盟整理數據顯示,中國客戶在有關文件中顯示的存款總金額為5億1700萬美金,在全球203個國家中排名第61。來自中國的最大的個人客戶有8260萬美元存款。文件顯示,有246名客戶與中國有關聯,其中28%人有中國護照或國籍。以客戶數目計,中國在全球203個國家中排名56。

據報道,1969年到2006年,共有297個屬於中國客戶賬戶被建立,這些賬戶與664個銀行賬戶有關聯,90年代至今,活躍賬戶數快速上升至超過150個。

國際調查記者聯盟網站的報告關注滙豐瑞士分行的客戶名單的前中國總理李鵬的女兒、中國電力國際董事長李小琳。在點擊進入網站上世界地圖上的中國後,可以看到李小琳的照片及詳細報道,李小琳和丈夫自2001年成為滙豐客戶,這個戶口連接5個銀行帳戶,在2006至2007年期間,持有 248萬美元存款,這五個銀行帳戶都是在巴拿馬註冊的一家公司(Metralco Overseas S.A.)名下,公司已在2012年解散。報道指出,李小琳並未就有關資料作回應。去年1月,國際調查記者聯盟中國離岸金融解密中就曾經披露,李小琳同時是兩家2005年在英屬維京群島註冊的公司的董事。

而香港《蘋果日報》相關報道指出,國際偵查報導記者聯盟報導並引述海外相關註冊文件指出,近22000名中國與香港的投資者,在離岸金融中心註冊公司,其中起碼有15名包括富豪、全國人大代表、涉嫌貪污的國企高管等知名人士。而中國高層領導的近親在加勒比海避稅天堂持有隱秘的離岸公司,有助中共精英在海外隱藏巨額財富。

瑞士滙豐涉嫌為國際犯罪集團洗錢

另外,報告顯示,在國際上通過滙豐銀行瑞士分行逃稅的各色人士中,令人關注的一個焦點是這家銀行的客戶中有許多有爭議的人物,比如被指控侵吞數以億計公共財產,並逃離祖國的前海地總統杜瓦利埃;逃亡中的鑽石經銷商柯尼希(Mozes Victor Konig)和李 阿克塞爾羅德(Kenneth Lee Akselrod),他們的名字出現在國際刑警組織的通緝名單上。其他儲戶的名字也有現在美國的制裁名單中,包括億萬富翁俄羅斯寡頭季姆申科。而調查更發現,這家銀行的一些客戶與犯罪集團有關,包括武器和毒品走私。對非洲大陸,在瑞士銀行的賬戶上可以看到大宗的賄賂案件,其中一些在過去幾十年間震撼 了非洲的政治和穩定。部分案件也被交由司法部門進行審理。

瑞士銀行建立的一整套為儲戶保密的方案於2008年土崩瓦解,滙豐銀行瑞士分行前資訊部門員工 法爾恰尼於2008年5月離開公司,帶走了涉及機密信息的5個磁盤。他隨後向時任的法國財政部長、現任國際貨幣 基金組織IMF主席的克里斯蒂娜•拉加德,提供了這逾10萬個賬戶的詳細信息。埃爾維∙法爾恰尼被稱為是銀行界的“斯諾登”。

法國世界報 非洲專欄負責人賽爾日 ∙米歇爾(sSerge Moichel) 接受本台法文部採訪時指出,法國世界報於2014年一月份取得了滙豐銀行瑞士分行多大十萬人的名單,隨後和60多個國際媒體分享資料,在6個月的時間內共同合作,對這些材料進行分析。

瑞士銀行業一向以為顧客保密著稱,難道在瑞士銀行開賬戶,擁有離案公司就會犯法嗎?賽爾日 米歇爾表示,在瑞士銀行存錢本身並不是違法行為,但歐洲和世界上許多地區和國家的法律都規定,前提是必須向自己國家的財政部門申報,但滙豐銀行瑞士分行的大部分存款都沒有申報過。

英國滙豐控股周日對媒體報導稱該行協助富裕客戶逃漏稅,藏匿數以百萬美元計資產的消息做出回應。指出對過去未能遵守規定與管控的疏失坦承不諱,並對此負起責任。和許多其他銀行一樣,滙豐將因為它在瑞士銀行體系裡扮演的這種角色而面臨刑事起訴。

國際偵查報導記者聯盟成立於1997年,成員包括來自60個國家的160名偵查報導記者,致力聯手揭露貪腐和跨境罪行。

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