當今世界

美國司法部提訟 沒收扁家在美兩房產

音頻 05:50

美國政府7月14日尋司法途徑要求沒收台灣前總統陳水扁家族在美購置的兩棟兩房產,震撼台灣政壇。美國政府14日分別在紐約及維吉尼亞州提出民事訴訟,要求沒收前總統陳水扁家族在當地購置的房產,起訴狀明確指出,扁家購屋資金是貪污所得的一部分。

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起訴狀提到,2005年及2006年間,台灣元大馬家證券負責人馬維建積極併購復華金。為防止主管機關介入,並與最高層建立關係,馬維建拿出二億台幣賄賂當時的第一夫人吳淑珍。接着,吳主導洗錢,在英屬維京群島及那維斯島設立空殼公司,再利用這些公司在瑞士開設銀行帳戶,後來部分賂款從瑞士彙到美國,由其子媳陳致中及黃睿靚在紐約市的曼哈頓購買一處公寓,並在維吉尼亞州的科絲維克買一棟房子。
起訴狀提出的這兩處房產,一處在:紐約州紐約市曼哈頓區西28街261號Onyx Chelsea公寓大樓5B公寓。另一處在維吉尼亞州科絲維克 (Keswick)Ferndown Lane 2291號獨棟住宅。

美國國土安全部移民暨海關執行署署長莫頓強調,「這次提出告訴的行動,是要警告那些濫用權力獲取不法金錢,並企圖把錢藏在美國的外國貪腐官員」。他指出,國土安全部的幹員將持續與美國及外國的司法單位合作,調查並起訴不法官員,讓貪瀆的外國官員無法享用犯罪所得。使外國貪腐官員為他們的行為負責

美國司法部助理部長布爾也強調,這個案例顯示,國際合作是有效執行這類行動的關鍵。司法部及移民海關執行局與台灣的最高檢察署及特偵組密切合作,蒐集並交換扁家洗錢的相關事證,來支持提出沒收扁家房產的訴訟,移民海關執行局在香港的人員也提供重要協助。

本案由美國司法部刑事犯罪處資產沒入及洗錢科副主任琳達撒母耳起訴。相關調查由移民及海關執法局國土安全調查處邁阿密分處的外國貪腐調查組和資產調查及強制處分組,和台灣檢察官合作進行。

美國司法部發言人對路透社表示,如果美國政府勝訴,將出售房產,並將部份款項還給台灣政府。 陳致中都對這項訴訟表示不明白,並認為,目前相關案件都還在台灣法院審理,美國根本無法確認資金適法性問題就說要沒收,很奇怪!他說,應該是先要由台灣法院認定資金違法,美國才能聲請美國法院沒收,但現在美國卻先下結論,太快了一點,一切還是得回到台灣的法院審理有結果再說
陳水扁也說,覺得很困惑,這兩筆房產是銀行作的房地產投資,是以公司名義投資,不是扁或珍的名義,而且全桉還在台北地院審理,都還沒有判決確定,美國不可認定這些資金有問題。
元大馬家的律師宋耀明15日表示,扁家該筆在美購屋款應是當初特偵組查到的7.4億元中的資金,並非元大馬家當初致贈的2億元政治獻金。吳淑珍在庭上的說法,這2億元獻金,在選舉時花掉了,所以,理論上,應與在美購屋款應無關。他認為,關於扁家在美購屋款來源,美國司法部的認定是錯誤的。
至於美國司法部這項起訴會勝嗎?根據熟悉美方法律的法界人士指出,只要能證明扁家購屋款是犯罪所得,在洗錢過程中的任何動產、不動產均得以聲請沒收。至於訴訟終結後,台灣政府是否透過司法互助向美追償陳水扁以犯罪所得購置的房產款額,台北特偵組主任陳宏達則表示,國際司法互助締約時,本來就有「分享」的精神,未來將進一步加強合作,並持續與美方溝通

本案件最具諷刺的是:深陷大牢的陳水扁,在因貪瀆被拘押後,曾經發出一堆弔詭的理論,一會兒要求美國應該盡到其軍事佔領台灣的義務,搭救他,應啟動軍事法庭,負責審理扁家貪污、洗錢案;一會兒又稱他已請律師,控告美國總統奧巴馬,沒有「履行美國佔領台灣之義務」

如今,美國政府可說「主動處理」陳水扁的案子了,這似乎部分回應了陳水扁當初歪理所提「美國軍政府當盡責」的要求。但他萬萬沒料到,美國政府竟然「盡責」地向法院提起訴訟,沒收他夫婦倆在美購置的2棟房產,指控是犯罪所得。所以有台灣媒體戲謔地指出,美國這一動作讓陳水扁當初的訴求「歪打正着」。

國民黨立委邱毅昨天也說,他一直肯定美國是陳水扁海外洗錢的調度中心,也是海外藏金最多的國家、但過去只有瑞士、新加坡的帳戶曝光,美國方面卻一直都只聞樓梯響,現在美國政府行動,代表美方掌握相當多的證據,尤其新任檢察總長黃世銘上任後積極與美聯繫,他認為扁家在美國的大量藏金,短期內就會曝光。此外,正在美國逃亡中的扁案重要人物黃芳彥在台美司法互助下,引渡回台灣受審機會也將大增。