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被控觸犯反洗錢法 澳洲聯邦銀行挨告

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(法新社雪梨3日電) 澳洲金融情報機構今天告上法院,指控最大銀行聯邦銀行(Commonwealth Bank)「嚴重和系統性違反」反洗錢和反恐怖主義融資法。

政府金融情報機構「澳洲交易報告與分析中心」(AUSTRAC)表示,已向聯邦法院提出民事訴訟,控告聯邦銀行涉嫌違法5萬3700次,尤其是在與現金存款機有關的案例中。

這家金融巨頭若遭定罪,恐面臨天價罰款。

澳洲博彩巨擘Tabcorp今年3月才因違反相同法律108次,遭聯邦法院開罰4500萬澳元(約新台幣10億9300萬元),這是澳洲企業史上最高的民事罰款。

AUSTRAC代理總監克拉克(Peter Clark)在聲明中說:「由於沒有健全的反洗錢和反恐怖主義融資體制和控管,企業面臨被不法分子利用的風險。」

他說:「AUSTRAC的目標是讓金融部門保持警覺,能夠應對犯罪性剝削的威脅,包括採取創新手段。」(譯者:中央社劉文瑜)

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