HOA KỲ

Một quan chức ngân hàng HSBC từ chức vì bị tố cáo giúp khách hàng rửa tiền

Một chi nhánh của ngân hàng HSBC tại bang Delaware (REUTERS)
Một chi nhánh của ngân hàng HSBC tại bang Delaware (REUTERS)

Ngày hôm qua, 17/07/2012, sáu quan chức cao cấp của ngân hàng Anh Quốc HSBC đã phải ra điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ về các hoạt động rửa tiền. Trong sáu quan chức này, có ông David Bagley, người phụ trách việc thi hành luật pháp của ngân hàng HSBC, đã thông báo từ chức.

Quảng cáo

Sự kiện này diễn ra sau khi một tiểu ban của Thượng viện Mỹ ra báo cáo nhận định rằng chi nhánh HBUS tại Hoa Kỳ của ngân hàng HSBC đã gây ra nhiều nguy hiểm cho hệ thống tài chính của Mỹ khi tiến hành các hoạt động rửa tiền có dính líu đến buôn lậu ma túy hoặc tài trợ cho khủng bố.

Luật pháp của Mỹ nghiêm cấm các cơ sở của nước này hoặc những chi nhánh nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ có các giao dịch thương mại và tài chính với Iran, Bắc Triều Tiên hoặc Sudan. Báo cáo của tiểu ban điều tra Thượng viện Hoa Kỳ liên quan đến an ninh quốc nội nhấn mạnh những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống chống rửa tiền của chi nhánh HBUS.

Theo cuộc điều trần ngày hôm qua, ngân hàng HSBC đã có những giao dịch bí mật với Iran trong vòng 6 năm, với tổng số tiền giao dịch lên tới 16 tỷ đô la. Chủ tịch chi nhánh HBUS, bà Irene Dorner đã thừa nhận những sai sót, thiếu cảnh giác và đưa ra lời xin lỗi. Còn ông David Bagley, phụ trách việc thi hành luật pháp của ngân hàng HSBC đã thông báo từ chức. Từ Washington, thông tín viên Jean Louis Pourtet tường trình :

« Theo một báo của Thượng viện Hoa Kỳ, ngân hàng HSBC đã gián tiếp giúp đỡ những kẻ buôn lậu ma túy và những tên khủng bố qua việc chấp nhận những giao dịch mờ ám. Cuộc điều tra đã khai thác gần một triệu rưỡi tài liệu và các cuộc thẩm vấn đối với 75 quan chức của ngân hàng này.

Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2009, khoảng 15 tỷ đô la đáng nghi ngờ đã được chuyển vào nước Mỹ, bất chấp các quy định hiện hành. Một phần số tiền này đến từ những tổ chức buôn lậu ma túy Mêhicô.

HSBC cũng có những quan hệ với một ngân hàng Ả Rập Xê Út mà ngân hàng này lại có những liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaida. Mặt khác, HSBC dường như còn tạo thuận lợi cho các giao dịch với Iran, và như vậy, đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo một văn phòng thẩm định độc lập, từ 2001 đến 2007, trong số hơn 28 000 vụ giao dịch, đã có tới 25 000 giao dịch với Iran

Sáu quan chức của ngân hàng HSBC do một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ triệu lên điều trần ngày hôm qua, đã thừa nhận những sai sót của họ và cam kết, trong tương lai, sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp. Một trong sáu quan chức này, ông David Bagley đã thông báo trước các Thượng nghị sĩ là ông sẽ từ chức.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đã lắng nghe những lời ăn năn hối lỗi của các quan chức ngân hàng, nhưng họ không hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai, các quan chức ngân hàng sẽ tôn trọng luật pháp hơn. Chủ tịch tiểu ban Thượng viện Mỹ Carl Levin nói : Những lời xin lỗi là chưa đủ. Chúng tôi chờ đợi nhiều hơn thế nữa. Ngân hàng HSBC có thể sẽ phải trả tới một tỷ đô la tiền phạt do các hành vi phạm pháp.

Báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ cũng khiển trách cơ quan điều hành Mỹ không kịp thời trừng phạt HSBC trong lúc mọi người đều biết đến các hoạt động phạm pháp của ngân hàng này từ gần 10 năm qua ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí